2023-04-19 18:47:19 来源：证券之星
证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-021
济民健康管理股份有限公司
(资料图)
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2023 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 8 日通过电话、
邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召
集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
作报告》。
本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
决算的议案》。
本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
分配的预案》
。
以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
告全文及摘要的议案》。
监事会认为：
（1）公司 2022 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；
符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和
财务状况等实际情况；
（3）监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
审计报酬的议案》。
公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报
表及内部控制的审计机构，确认支付2022年度费用共计115万元，其中财务审计
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
年度薪酬的议案》。
监事会同意 2022 年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计 38.66 万元，
具体金额已在公司 2022 年年度报告中披露。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
控制评价报告的议案》。
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证
内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等
法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该报告无异议。
准备的议案》。
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
上述 3、4、7、8、9 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司监事会
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